变更合同范文集合 篇3

　　__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。

　　本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：

　　公司董事__________先生，因个人原因申请辞去公司董事职务。

　　公司董事__________女士，因个人原因申请辞去公司董事职务。

　　公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。

　　现公司董事会拟召集于________年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。

　　本议案表决结果为：

　　同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。

　　董事签字：_________________

　　__________年_____月_____日