证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2010-001
深圳万讯自控股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2010年9月15日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。有关的会议通知已于2010年9月3日由董事会办公室以书面和传真的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议 通过了以下议案：
1、 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立以下募集资金专用账户：
(1) 开户行：广东发展银行股份有限公司深圳中海支行
户名：深圳万讯自控股份有限公司 账号：102072512010001241
(2) 开户行：江苏银行股份有限公司深圳分行
户名：深圳万讯自控股份有限公司 账号：19200188000082057
(3) 开户行：江苏银行股份有限公司深圳分行
户名：深圳万讯自控股份有限公司
账号：19200188000080351
(4) 开户行：招商银行股份有限公司深圳南油支行
户名：深圳万讯自控股份有限公司 账号：755916651110401
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金的管理，公司、保荐机构招商证券股份有限公司与广东发展银行股份有限公司深圳中海支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南油支行签订《募集资金三方监管协议》。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国指定的创业板信 息披露网站。
3、 审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，同意公司使用募集资金36,080,252.00元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
中审国际会计师事务所有限责任公司于2010年9月10日出具了（中审国际鉴字【2010】第01020149号）《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。公司董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金36,080,252.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》 详见中国指定的创业板信息披露网站。
4、 审议通过《关于增资江阴万讯自控设备有限公司用于募集资金建设项目的议案》
经公司2009年度第一次临时股东大会和2009年度股东大会的审议批准：“智能电动执行器研发及产业化项目”、“流量计研发及产业化项目”由公司的子公司江阴万讯自控设备有限公司（以下简称“江阴万讯”）实施，募集资金到位后，该两个项目所需的资金，由公司对江阴万讯进行增资注入。据此，公司拟使用募集资金向江阴万讯首期增资4947.27万元，用于“智能电动执行器研发及产业化项目”、“流量计研发及产业化项目”的建设。江阴万讯原注册资本为100万元，增资后注册资本增加至5047.27万元。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于增资江阴万讯自控设备有限公司用于募集资金建设项目的公告》详见中国指定的创业板信息披露网站。
5、 审议通过《关于授权江阴万讯自控设备有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》
为规范募集资金管理，公司授权江阴万讯自控设备有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议。
本议案以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
2010年9月15日
