证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2010-008
广东省广告股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
广东省广告股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年6月22日上午9：30在公司十五楼会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长戴书华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。广东信扬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东（含股东授权代表）73人，代表公司股份56,7,653股，占公司股份总数82,371,755的68.94%。
二、提案审议和表决情况
会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意56,7,653股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。 表决结果：同意56,7,653股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>议案》。
表决结果：同意56,7,653股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
表决结果：同意56,7,653股，占出席会议的股东（含其授权代表）所持的有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东省广告股份有限公司2010 年第一次临时股东大会决议》； 2、广东信扬律师事务所出具的《关于广东省广告股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会 2010 年6 月22 日
